ഉത്തർപ്രദേശിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടപടി. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരികളെ തുടർച്ചയായി റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. പാന് മസാല ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനത്തില് ഐടി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി. അതേ സമയം, ഒരു പെർഫ്യൂം വ്യവസായിയെയും വ്യാഴാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഡിജിഐയുടെ (ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ) സംഘം ബിസിനസുകാരന്റെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. ഇതിൽ 150 കോടിയോളം വരുന്ന കണക്കില് പ്പെടാത്ത തുക കണ്ടെത്തി.
90 കോടി രൂപ പണമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനൗജിലെ വീട്ടിലെ പണം ആദായനികുതി വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടി, ഈ വീട് പെർഫ്യൂം വ്യവസായി പിയൂഷ് ജെയിനിന്റെതാണ്.
നാല് നോട്ട് എണ്ണൽ യന്ത്രങ്ങൾ കാൺപൂരിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘം രാത്രി വൈകിയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കാൺപൂരിലെ കനൗജിലുള്ള പെർഫ്യൂം വ്യാപാരിയുടെ വസതി, ഓഫീസ്, പെട്രോൾ പമ്പ്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അന്വേഷണസംഘം ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടൊപ്പം വ്യവസായിയുടെ മുംബൈ ഷോറൂമിലും ഓഫീസുകളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി.
ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിൽ വ്യാജകമ്പനികൾ വഴി പണമിടപാട് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു
40 വ്യാജ കമ്പനികളെങ്കിലും വകുപ്പ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കമ്പനികൾ വഴി അനധികൃത പണം വെളുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
രാത്രിയിലും നോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് തുടർന്നു
ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിന് ശേഷം, വ്യവസായിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വ്യവസായിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ വകുപ്പിന് നാല് മെഷീനുകൾ വിളിക്കേണ്ടിവന്നു.
വ്യവസായിയുടെ രണ്ട് കമ്പനികൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടെന്നും ആറ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യവസായിയുടെ താമസം കാൺപൂരിലാണെന്നും കനൗജിൽ പെർഫ്യൂം വ്യാപാരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം മുംബൈയാണ്.
പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതുക