കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു; പേടിഎം പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്കിന് 5.49 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് പേടിഎം പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്കിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് 5.49 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പ നൽകുന്നയാളുടെ കൈവശമുള്ള ...
