കൊച്ചി: കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസില്‍ ഇഡി നോട്ടീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയില്‍. ഇഡി മുന്‍പ് ആവശ്യപ്പെടുകയും നല്‍കിയതുമായ രേഖകളാണ് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കിഫ്ബി കോടതിയില്‍ ...
ശ്രീനഗര്‍: നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുതിര്‍ന്ന നേതാവും ജമ്മുകശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ്. ജമ്മുകശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ അഴിമതി കേസിലാണ് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ...
പശ്ചിമബംഗാളിലെ നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംഘത്തിന് നേരെ നാട്ടുകാരുടെ ആക്രമണം. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ...
അധ്യാപക നിയമന തട്ടിപ്പിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ റെയ്ഡ്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, ബിസിനസുകാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ...
ഡല്‍ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവോ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഡി. വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ഇടക്കാല സിഇഒ ഹോങ് സുക്വാന്‍, ...
ഡല്‍ഹി: ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിസ അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ഇഡിക്ക് മുമ്പില്‍ വീണ്ടും ഹാജരായി കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി കാര്‍ത്തി ചിദംബരം. ശനിയാഴ്ചയാണ് കാര്‍ത്തി ഡല്‍ഹിയിലെ ...
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യയും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറുമായ ഗൗരി ഖാന് നോട്ടീസ് അയച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ലഖ്‌നൗ ആസ്ഥാനമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ തുൾസിയാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ...
തൃശൂര്‍: കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ സിപിഎം തൃശൂര്‍ ജില്ല സെക്രട്ടറി എം.എം. വര്‍ഗീസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇഡിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാവും. ഈ മാസം അഞ്ചിന് ഹാജരാകാനായിരുന്നു ആദ്യം ...
ഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഇഡിയുടെ സമന്‍സ്. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഡി അയക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സമന്‍സാണിത്. നേരത്തേ നവംബര്‍ രണ്ടിനാണ് ...
ഡല്‍ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവോ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ ആരോപണങ്ങളുടമായി ഇഡി. കേസില്‍ ഇഡി ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നേക്കുമെന്നാണ് ...
കൊച്ചി: കിഫ്ബി മസാലബോണ്ട് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന അന്വേഷണം വേണ്ടന്ന് ഹൈക്കോടതി. രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമെന്തന്ന് അറിയിക്കാന്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് നിര്‍ദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഇഡി ...
വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ആന്ധ്രയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ആറ് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇഡിയുടെ പരിശോധന. മത്സ്യസംഭരണി നിര്‍മാണത്തിന് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് (കെസിസി) പ്രകാരം വായ്പ അനുവദിച്ചതിലെ തട്ടിപ്പുമായി ...
കൊച്ചി: കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ സിപിഎം തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ഘടകത്തിന് രഹസ്യ അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ഇഡി. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് രഹസ്യ അക്കൗണ്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തി. ...
ഡല്‍ഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തമിഴ്നാട് മന്ത്രി വി. സെന്തില്‍ ബാലാജിയുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യ ഹര്‍ജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. മെഡിക്കല്‍ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടികാട്ടിയാണ് ...
കൊച്ചി: കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസില്‍ മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് സമന്‍സ് അയയ്ക്കാന്‍ ഇഡിയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കി ഹൈക്കോടതി. തോമസ് ഐസക്കിന് സമന്‍സ് അയയ്ക്കരുതെന്ന ...
തൃശൂര്‍: കരുവന്നൂര്‍ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസില്‍ സിപിഎം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.എം വര്‍ഗീസിനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തിയതി ചോദ്യം ...
ചെന്നൈ: നടന്‍ പ്രകാശ് രാജിന് സമന്‍സ് അയച്ച് ഇഡി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിനെതിരേയുള്ള നൂറ് കോടിയുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് ജ്വല്ലറിയുടെ അംബാസഡര്‍ ആയിരുന്ന പ്രകാശ് രാജിനെതിരെയും ...
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ടല ബാങ്ക് കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ 200 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി. സിപിഎം നേതാവും ബാങ്കിന്റെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ എന്‍ ഭാസുരാംഗന്, മകന്‍ അഖില്‍ ജിത്ത് ...
ഫെമ ലംഘനം നിയമം ലംഘിച്ച് വിദേശത്ത് നിന്ന് 28000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 9000 കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബൈജൂസിന് ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ്. ...
കൊച്ചി: കരുവന്നൂര്‍ കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മുഴുവന്‍ രേഖകളും വിട്ട് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി കൊച്ചി പിഎംഎല്‍എ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തൃശൂര്‍ യൂണിറ്റാണ് ...
തൃശൂര്‍: കരുവന്നൂര്‍ കള്ളപ്പണ കേസില്‍ ബാങ്കിന്റെ രണ്ട് മുന്‍ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഇഡി. സാക്ഷികള്‍ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാല്‍ അതീവ രഹസ്യമായാണ് നീക്കം. കരുവന്നൂര്‍ ...
കൊച്ചി: കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുക്കേസില്‍ മുന്‍ സിപിഐ നേതാവ് എന്‍. ഭാസുരാംഗനെ ഇഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ...
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടില്‍ എൻ ഭാസുരാംഗനെതിരെ നടപടി. ഭാസുരാംഗനെ സിപിഐയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവാണ് ഭാസുരാംഗനെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് ...
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ കുറ്റാരോപിതനായ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഭാസുരാംഗന് ഇ.ഡി റെയ്‌ഡിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. എൻ ഭാസുരാംഗനെ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ...
അമര്‍ഗര്‍: കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ പഞ്ചാബ് എംഎല്‍എ ജസ്വന്ത് സിങ് ഗജ്ജന്‍മജ്രയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇഡി. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അയച്ച നാല് സമ്മന്‍സുകളും മടക്കിയതോടെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ...
കൊച്ചി: കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ രണ്ടാംഘട്ട അന്വേഷണവുമായി ഇഡി. ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി രണ്ടാംഘട്ട അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സമന്‍സ് ...
ഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ഇന്ന് ഇഡിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാകും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കെജ്രിവാള്‍ ...
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ജെറ്റ് എയർവെയ്സിന്റെ 538 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. ലണ്ടൻ, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ജെറ്റ് ...
കൊച്ചി: കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ ഇഡി കുറ്റപത്രം സമർ‌പ്പിച്ചു. കേസിൽ ബിജോയ് ഒന്നാം പ്രതി. പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേജുകളുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ ...
എഎപി എംഎൽഎ ആയ കുൽവന്ത് സിംഗിന്റെ വസതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചാബിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിൽ ...
